Oamenii și averea lui Chelu: Doi locotenenți judecați pentru devalizarea Alprom, unul dintre ei este de negăsit. Scandalul care i-a adus sfârșitul lui Cătălin Chelu

Oamenii și averea lui Chelu: Doi locotenenți judecați pentru devalizarea Alprom, unul dintre ei este de negăsit. Scandalul care i-a adus sfârșitul lui Cătălin Chelu

Principalul locotenent al lui Cătălin Chelu (sursa foto Viața Liberă), Gabriel Constantinescu  a preluat la sfârșitul lunii ianuarie controlul total al unei alte societăți aflate inițial în portofoliul lui Chelu, SPIT SA Bucovina Suceava, după ce a vândut participațiile de la o alta – Mecanica Rotes

La 13 ani de la dosarul deschis de DIICOT companiile lui Cătălin Chelu se vând la liber deși dosarul vizează fix afaceri frauduloase derulate prin acele societăți. În același timp, un alt personaj controlat de Chelu, Ștefan Badea Nițache este de negăsit pentru a fi adus la procesul de la Tribunalul Argeș unde se judecă devalizarea Alprom de către oamenii lui Chelu – Constantinescu și Badea Nițache. Scandalul Alprom este cel care i-a adus sfârșitul lui Cătălin Chelu

Câteva companii importante deținute de defunctul Cătălin Chelu au ajuns, nimeni nu știe cum, în posesia locotenentului Gabriel Constantinescu. DIICOT nu a părut interesată de această preluare și de alte tranzacții deși are un dosar penal în derulare deschis încă din 2007.
Astfel, în concret, procurorii DIICOT începeau în 2007 un dosar penal în care se făceau cercetări pentru constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală și spălare de bani, toate faptele derulându-se inițial în perioada anilor 2001 – 2008.
Liderul grupului infracțional era văzut controversatul afacerist gălățean Cătălin Chelu. Acesta a fost chemat la un moment dat la o audiere, DIICOT a luat măsura sechestrului în cazul unor societăți comerciale, doar că de atunci de soarta dosarului nu se mai știe nimic concret.
Mai mult, liderul grupului Cătălin Chelu este decedat oficial din anul 2014, DIICOT schimbandu-i încadrarea juridica abia in anul 2017. Surse judiciare ne-au explicat că una din principalele cauze ale tărăgănării incredibil de mari a dosarului este și modul de lucru al fostului procuror de caz Monica Isăilă, plecată între timp din DIICOT.
Astfel, în timpul în care dosarul era gestionat de Isăilă polițiștii erau puși să ”plimbe hârtii” și să desfășoare activități fără o finalitate concretă în cadrul dosarului. Practic, spun surse judiciare, miza lui Isăilă era să arate, în cazul unui control al Inspecției Judiciare, că în acel dosar se lucrează chiar dacă activitățile concrete desfășurate nu aveau rezultate palpabile.
Pe fondul acesta, unii din foștii locotenenți ai lui Chelu sunt pe val din punct de vedere al afacerilor, iar cel mai bun exemplu este Gabriel Constantinescu.  

Libertatea lui Constantinescu generată de faptul că acesta l-ar fi ”vândut” pe Cătălin Chelu ?

În ceea ce privește societățile pe care le-a controlat Constantinescu pana recent, vorbim în principala de Mecanica Rotes din Dâmbovița unde concubina sa, Mihaela Golovatii, deținea 25,1158% din acțiuni conform datelor de pe site-ul Bursei. Din aceeași sursă rezultă că Mecanica mai are acționari mai mici care dețin în total 31,8866% iar sursele noastre spun că printre acționarii mici se regăsesc și alți oameni ai lui Constantinescu, in total acesta controland circa 45% din Mecanica.
Mecanica Rotes deține la rândul ei 45,9052% din Mobila Rădăuți dar și o cotă de 28,1504% din Altur Slatina.
Deși în alte cazuri DIICOT a blocat prin sechestru tranzacții făcute la vedere, nimeni din DIICOT nu a fost interesat să verifice sursa banilor cu care Mihaela Golovatii a ajuns să dețină un sfert din Mecanica Rotes. Asta în condițiile în care Golovatii, spun surse judiciare, este de notorietate că aceasta nu este altceva decât un interpus al lui Gabriel Constantinescu, aceasta fiind în relații de concubinaj cu acesta. DIICOT poate verifica cu ușurință valoarea cu care a achiziționat și vândut Mihaela Golovatii acțiunile, cât și persoanele ce au vândut aceste acțiuni către Golovatii.
Interesant este că, potrivit surselor NewsOnline, pentru DIICOT pare să nu prezinte informații circuitele financiare suspecte dezvoltate de locotententul lui Chelu, Gabriel Constantinescu, un personaj care până la decesul lui Cătălin Chelu nu a dezvoltat nicio afacere personală. Spectaculos, după dispariția lui Chelu, Constantinescu a ajuns jucător pe piața de capital prin tranzacționarea companiilor controlate inițial de Chelu.
În concret, conform unei raportări de pe site-ul Bursei de Valori București, aceeași Mihaela Golovatii a preluat anul trecut de la SIF Moldova o cotă importantă de acțiuni la SPIT Bucovina SA din Suceava, o altă o societate din cele deținute inițial de defunctul Cătălin Chelu. Cel mai probabil Golovatii și cei din spatele ei au rulat aici banii încasați după ce au cesionat dețineri de la Mecanica Rotes către grupul de afaceriști din jurul lui Adrian Andrici.
Tot conform datelor de pe site-ul Bursei de Valori București rezultă că la începutul acestui an Constantinescu & Golovatii au preluat controlul total al SPIT Bucovina.

Gabriel Constantinescu, judecat pentru prejudicierea Alprom Pitești. Scandalul Alprom i-a adus sfârșitul lui Cătălin Chelu

Curtea de Apel Pitești a confirmat in luna noiembrie, 2019, decizia Tribunalului Argeș de a valida rechizitoriul Parchetului Tribunalului Argeș prin care au fost trimiși în judecată, alături de alte două persoane, doi dintre cei mai importanți locotenenți ai lui Chelu, Gabriel Constantinescu și Badea Ștefan Nițache.
Cei doi au fost trimiși în judecată pentru prejudicierea societății Alprom , o firmă care i-a adus mari probleme și defunctului Cătălin Chelu.

Redăm mai jos decizia Tribunalului Argeș în care se regăsesc și faptele pentru care vor fi judecați Gabriel Constantinescu și Badea Ștefan Nițache:

Soluția pe scurt: În temeiul art. 345 alin. 1 C.p.p. respinge, ca neîntemeiate, cererile formulate şi excepţiile invocate de inculpații CONSTANTINESCU GABRIEL, PANAITE TINEL, ŞUŢĂ GHEORGHE OVIDIU, BADEA ŞTEFAN NITACHE și de persoana vătămată SC ALPROM SA. În baza art. 346 alin. 2 C.p.p. constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 1301/P/2011 din data de 31.05.2018 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeș, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală, privind pe inculpaţii: 1. ŞUŢĂ GHEORGHE OVIDIU, cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de: - delapidare în formă continuată prevăzută de art. 295 alin. 1 rap. la art. 308 alin. 1 rap. la art. 309 din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 din Codul penal (168 acte materiale) şi cu aplic. art. 5 din Codul penal (referitor la relaţia comercială cu S.C. Fabimex Manufactory S.R.L.), - evaziune fiscală prevăzută de art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 5 din Codul penal (referitor la relaţiile comerciale cu S.C. Alpstrat Alprom S.R.L., S.C. Timber Product Alprom S.R.L. şi S.C. Furniprod Alprom S.R.L.), - evaziune fiscală prevăzută de art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 5 din Codul penal (referitor la relaţia comercială cu S.C. Maital Press S.R.L.) şi - evaziune fiscală prevăzută de art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 5 din Codul penal (referitor la relaţia comercială cu S.C. Giokilt Serv Com 57 S.R.L.), toate cu aplic. art. 38 alin. 1 din Codul penal; 2. BADEA ŞTEFAN-NITACHE, cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la faptele de delapidare în formă continuată prevăzută de art. 48 rap. la art. 295 alin. 1 rap. la art. 308 alin. 1 rap. la art. 309 din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 din Codul penal (168 acte materiale) şi cu aplic. art. 5 din Codul penal (referitor la relaţia comercială cu S.C. Fabimex Manufactory S.R.L.); 3. CONSTANTINESCU GABRIEL, cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de: - delapidare în formă continuată prevăzută de art. 295 alin. 1 rap. la art. 308 alin. 1 rap. la art. 309 din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 din Codul penal (2 acte materiale) şi cu aplic. art. 5 din Codul penal (referitor la relaţia comercială cu S.C. Maital Press S.R.L.), - complicitate la fapta de spălare a banilor prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 5 din Codul penal (referitor la relaţia comercială cu S.C. Maital Press S.R.L.), - evaziune fiscală prevăzută de art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 5 din Codul penal (referitor la relaţia comercială cu S.C. Maital Press S.R.L.), - delapidare prevăzută de art. 295 alin. 1 rap. la art. 308 alin. 1 din Codul penal, cu aplic. art. 5 din Codul penal (referitor la relaţia comercială cu S.C. Giokilt Serv Com 57 S.R.L.), - complicitate la fapta de spălare a banilor prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 5 din Codul penal (referitor la relaţia comercială cu S.C. Giokilt Serv Com 57 S.R.L.), - evaziune fiscală prevăzută de art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 5 din Codul penal (referitor la relaţia comercială cu S.C. Giokilt Serv Com 57 S.R.L.), - delapidare în formă continuată prevăzută de art. 295 alin. 1 rap. la art. 308 alin. 1 rap. la art. 309 din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 din Codul penal (68 acte materiale) şi cu aplic. art. 5 din Codul penal (referitor la relaţia comercială cu S.C. Terifal S.R.L.), - complicitate la fapta de spălare a banilor prevăzută de art. 48 din Codul penal rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 5 din Codul penal (referitor la relaţia comercială cu S.C. Terifal S.R.L.) şi - participaţie improprie la fapta de tentativă la evaziune fiscală prevăzută de art. 52 alin. 3 din Codul penal rap. art. 32 alin. 1 din Codul penal rap. la art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 5 din Codul penal (referitor la relaţia comercială cu S.C. Terifal S.R.L.), toate cu aplic. art. 38 alin. 1 din Codul penal; 4. PANAITE TINEL, cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de: - complicitate la fapta de delapidare în formă continuată prevăzută de art. 48 rap. la art. 295 alin. 1 rap. la art. 308 alin. 1 rap. la art. 309 din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 din Codul penal (2 acte materiale) şi cu aplic. art. 5 din Codul penal penal (referitor la relaţia comercială cu S.C. Maital Press S.R.L.), - spălare a banilor prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 5 din Codul penal (referitor la relaţia comercială cu S.C. Maital Press S.R.L.), - complicitate la fapta de delapidare prevăzută de art. 48 rap. la art. 295 alin. 1 rap. la art. 308 alin. 1 din Codul penal, cu aplic. art. 5 din Codul penal penal (referitor la relaţia comercială cu S.C. Giokilt Serv Com 57 S.R.L.), - spălare a banilor prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 5 din Codul penal (referitor la relaţia comercială cu S.C. Giokilt Serv Com 57 S.R.L.), - complicitate la fapta de delapidare în formă continuată prevăzută de art. 48 rap. la art. 295 alin. 1 rap. la art. 308 alin. 1 rap. la art. 309 din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 din Codul penal (68 acte materiale) şi cu aplic. art. 5 din Codul penal (referitor la relaţia comercială cu S.C. Terifal S.R.L.) şi - spălare a banilor prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 5 din Codul penal (referitor la relaţia comercială cu S.C. Terifal S.R.L.), toate cu aplic. art. 38 alin. 1 din Codul penal, Dispune începerea judecăţii în cauza privind pe inculpaţii CONSTANTINESCU GABRIEL, PANAITE TINEL, ŞUŢĂ GHEORGHE OVIDIU și BADEA ŞTEFAN NITACHE.
Pe fond procesul a început pe 26 noiembrie la Tribunalul Argeș, iar următorul termen este fixat pentru 18 februarie. Până în prezent Tribunalul nu a putut să îl găsească pe Nițache Ștefan Badea. De altfel, la termenul din 28 ianuarie instanța a și decis să facă adresă la Administrația Națională a Penitenciarelor pentru a verifica dacă Badea figurează încarcerat undeva și adresă la Pașapoarte pentru a vedea dacă acesta a solicitat stabilirea unui domiciliu sau reședinței în afara țării.
”Se reia procedura de citare cu inculpatul Badea Ştefan Niţache şi prin afişare la sediul instanţei şi se vor face verificări în DEPABD pentru identificarea eventualelor noi menţiuni privind domiciliul ori reşedinţa acestuia. Se emit adrese către ANP pentru a ne comunica dacă inculpatul Badea Ştefan Niţache figurează încarcerat în vreunul din penitenciarele din România şi către IGPR pentru a ne comunica dacă figurează în arestul vreunui Inspectorat Judeţean de Poliţie din ţară şi către Direcţia Paşapoarte pentru a ne comunica dacă inculpatul a solicitat stabilirea unui domiciliu sau reşedinţe în străinătate. Amână judecarea cauzei la data de 18.02.2020”, se precizează în minuta Tribunalului Argeș din 28 ianuarie.
Intrarea în acționariatul Alprom Pitești și problemele de după sunt cele care i-au adus căderea controversatului om de afaceri Cătălin Chelu. Chelu, Constantinescu și Badea Ștefan Nițache au fost arestați în noiembrie 2010 la propunerea DNA pentru tentativa de a-i oferi un milion de euro mită fostului șef al Poliției, Dan Valentin Fătuloiu. Chelu a reclamat atunci faptul că dosarul DNA este o răzbunare a lui Fătuloiu și că acesta din urmă, prin firma soției sale, avea relații comerciale cu Alprom Pitești înainte ca societatea să fie preluată de defunctul om de afaceri.
Cert este că înainte de condamnarea finală Cătălin Chelu a fugit din țară, în Iordania, și, după ce o perioadă nu s-a mai știut nimic de el, în 2014 a apărut informația că omul de afaceri a murit în afara țării. Oficial se știe că moartea lui Chelu ar fi survenit în decembrie 2014 pe fondul unei insuficiențe cardiace.

Tranzacții suspecte de manipularea pieței. Cum și-a mărit de 4 ori in anul 2016 Constantinescu, locotenentul lui Chelu, valoarea deținerii la Electroargeș

Președintele Consiliului de Administrație al Electroargeș, Constantin Ștefan, a sesizat Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) pentru a face verificări referitoare la o serie de tranzacții cu acțiunile Electroargeș derulate de la începutul anului 2016 și până la începutul anului 2017.
”Suspiciunile s-au ivit în urma consultării registrului acționarilor, ocazie cu care am constatat că în perioada menționată deși s-au tranzacționat 20% din acțiuni structura acționarilor a rămas aceeași”, se arată în sesizarea depusă la ASF de Constantin Ștefan.
Practic, conform documentelor deținute de NewsOnline în situația de față este vorba de suspiciuni majore de tranzacții suspecte de manipularea pieței, fiind vorba despre tranzacții efectuate în ambele sensuri.
Pentru cei nefamiliarizați cu piața de capital, vorbim de fapt de un grup de oameni care se cunosc între ei și care și într-un interval de un an de zile au vândut și, în același timp, cumpărat acțiuni la Electroargeș. Fiind vorba de un grup de ”cunoștințe” este evident că nu a existat un scop real comercial la mijloc cum ar fi, spre exemplu, ca un investitor să dorească aparent să cumpere acțiuni la Electroargeș.
”În urma consultării registrului acționarilor s-a constatat că tranzacțiile au avut loc între persoanele, societățile controlate/afiliate lui Gabriel Constantinescu dar în același timp este vizibilă și intervenția domnilor Tudor Dumitru și Ion Gavrilă în perioada în care pe piață nu existau cumpărători sau când trendul era în scădere, urmărindu-se creșterea artificială a prețului acțiunilor Electroargeș”, se arată în sesizarea depusă la ASF.
Tudor Dumitru și Ion Gavrilă erau la acel moment membri în Consiliul de Administrație al Electroargeș.
În urma tranzacțiilor simulate din perioada 2016 – 2017 prețul unei acțiuni a crescut artificial de la 0,55 lei la 1,7lei/acțiune iar valoarea pachetelor de acțiuni deținute de Ion Gavrilă, Tudor Dumitru și Gabriel Constantinescu la Electroargeș a crescut de aproape patru ori.

 

PROGER GLOBAL NETWORK - Project management, asistenta tehnica, inchiriere utilaje, exploatare agretate minerale