Haos în problema raportărilor avocaților la Oficiul de Combatere a Spălării Banilor

Haos în problema raportărilor avocaților la Oficiul de Combatere a Spălării Banilor

Avocații ridică probleme concrete de legalitate a noii chestiuni introduse prin modificarea din iulie anul trecut a Legii de combatere a spălării, modificare în urma căreia avocații sunt obligați să raporteze la Oficiul de Combaterea a Spălării Banilor tranzacțiilor propriilor clienți, cărora în mod normal ar trebui să le asigure apărarea

Modificările aduse de Guvernul PSD la Legea de combatere a spălării banilor, schimbări în urma cărora avocații vor trebui să-și raporteze la Oficiul de Combatere a Spălării Banilor proprii clienți, generează serioase probleme atât a procedurii în sine de raportare cât și a felului de punere în practică a acesteia.

”Am doar trei întrebări (din alea de penalist) pentru “ organele” statului: 1) definiți “ tranzacția suspectă” , dat fiind că art 2 lit d din lg 656 /2012 s-a abrogat, iar noua lege 129(mărturie de impotență juridică-în opinia mea, mă rog...) menționează orice vreți dvs, dar asta nu 2) care sunt metodele concrete prin care un avocat are posibilitatea să verifice proveniența sumelor clientului său, (adică așa, exact, cam cum pot eu să verific dacă X obține banii plătiți legal sau nu: devin anaf, polițist, procuror, care din ei? 3 ) cel din urmă și cel mai important aspect: care este TEMEIUL LEGAL care îmi conferă mie, avocat, dreptul de a-l suspiciona pe clientul meu, când în mod normal ar trebui să-l apăr? So, dragi parlamentari, miniștri de justiție de toate proveniențele politice sau nu și de toate profesiile planetei , care vă mai și pretindeți absolvenți de drept, să așteptați dvs să îmi raportez io clienții (nevinovați până la proba contrarie, dacă tot ne-am europenizat după ureche), și să visați liniștiți la salariile voastre pe care n-o să le mai primiți când n-or mai exista fraierii contribuabili la vistierie, d-aștia așa, ca mine!”, arată unul dintre avocații nemulțumiți de modificarea legislativă făcută haotic. 

Petiție împotriva modului cum ar trebui să se facă raportările la Oficiul de Combatere a Spălării Banilor

Un alt avocat din Baroul București, Silvia Uscov a iniția o Petiție online împotriva modului în care ar trebui să se facă raportările la Oficiul de Combatere a Spălării Banilor. În Petiție Silvia Uscov are trei solicitării importante:

1. Formularea unei propuneri de modificare a Legii nr. 129/2019 astfel încât raportările menționate în cuprinsul Legii nr. 129/2019 să nu se facă direct către ONPCSB, ci către UNBR/prin intermediul UNBR sau Barourile componente astfel încât obligația impusă Directivei (UE) 2015/849 să fie adusă în concordanță cu jurisprudența CtEDO și Constituția României, respectiv să fie garantat secretul profesional și o protecție juridică pentru toți avocații ce profesează în România

2. Formularea unei adrese de UNBR către CCBR și Uniunile/Barourile din UE pentru a se observa comparativ modalitatea de transpunere a Directivei UE 2015/849 în ceea ce privește avocații din aceste țări

3. Formularea de către UNBR, în cel mai scurt timp, a unui ghid clar pentru avocați cu privire la aplicarea Legii nr. 129/2019

În plus, foarte mulți avocați reclamă proasta gestionare de către Spălarea Banilor a problemei raportărilor care trebuie făcute, neexistând până în prezent niciun fel clarificări referitoare la rolul avocatului. 

Avocații mai reclamă că cei de la Oficiul de Combatere a Spălării Banilor nu pot fi contactați, înregistrarea online este nefuncțională și oricum este făcută ”românește” în sensul că te înregistrezi online și apoi trebuie sa trimiți prin poștă, că solicitanților nu le răspund în scris, ci telefonic, cu informații contradictorii. 

PROGER GLOBAL NETWORK - Project management, asistenta tehnica, inchiriere utilaje, exploatare agretate minerale