• Despre noi
  • Politica de Advertise
  • Contact
joi, ianuarie 21, 2021
  • Login
No Result
View All Result
NEWSLETTER
News Online
  • Actualitate
  • Romania Istorica
  • Politica
  • Justitie
  • Regional
  • Sport
  • Actualitate
  • Romania Istorica
  • Politica
  • Justitie
  • Regional
  • Sport
No Result
View All Result
News Online
No Result
View All Result
Acasa Stiri Justitie Dosar

UPDATE Acțiune DIICOT Iași: Contrabandă cu țigări de 80 de milioane de euro în U.E. Fabrici ilegale de țigări în Italia și Ungaria. Cum era structurată gruparea

by Cristi Ciuperca
decembrie 18, 2020
in Dosar, Justitie, Regional
0
UPDATE Acțiune DIICOT Iași: Contrabandă cu țigări  de 80 de milioane de euro în U.E. Fabrici ilegale de țigări în Italia și Ungaria. Cum era structurată gruparea
0
SHARES
4.2k
VIEWS
Distribuie pe FacebookDistribuie pe Whatsapp

Procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Iași împreună cu ofițerii de poliție judiciară de la Frontieră fac vineri, 17 decembrie, 40 de percheziții domiciliare, în județele Iasi, Bacău, Timișoara, Oradea, București, Iflov, Constanța, Sibiu, Brașov, Galați și Bihor, înt-o cauză vizând destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în săvârșirea infracțiunilor de contrabandă în formă continuată și evaziune fiscală în formă continuată.


UPDATE 1 Membrii rețelei cumpărau toate cele necesare contrafacerii țigărilor din Bulgaria și Republica Moldova le depozitau în România și apoi le trimiteau în Ungaria și Italia, două din țările unde existau fabrici clandestine de țigări. Percheziții sunt în acest moment și în Italia și Ungaria. La perchezițiile din România participă și doi polițiști spanioli.

Autoritățile au revizuit informația inițială, prejudiciul în dosar stabilit de OLAF ridicându-se la 80 de milioane de euro și nu doar la 31 milioane de euro. Surse judiciare spun că de altfel ancheta a pornit în acest dosar ca urmare a sesizării celor de la OLAF

UPDATE 2

CUM ERA STRUCTURATĂ GRUPAREA

Procurorii DIICOT Iași au identificat palierele pe care funcția gruparea de crimă organizată care se ocupa cu contrabanda de țigări. Astfel, la nivelul decizional al grupării infracționale sunt următorii:

Andrei GAVAJUC , cu dublă cetățenie româno-moldovenească, născut în loc. Chetros din R. Moldova, domiciliat în mun. București,

Alexandru DAVID , cu dublă cetățenie româno-moldovenească, născut în Ialoveni, R. Moldova, cu domiciliul declarat în mun. București

Iulian DAUD, cetățean român născutîn localitatea Ceadîr, Rep. Moldova, cu domiciliul în mun. Vaslui

Ion Bulat, cu dublă cetățenie româno-moldovenească,născut în loc. Băcioi din R. Moldova, cu domiciliul în județul Iași

Simion CALUGHER cu dublă cetățenie româno-moldovenească, născut în loc. Cahul din R. Moldova, cu domiciliul în Brașov

Eugeniu CALALB, cu dublă cetățenie româno-moldovenească,născut în loc. Căplani din Republica Moldova, cu domiciliul în București

Serghei CERNOMAZ, persoană cu dublă cetățenie, română și ucraineană, născut în loc. Simferopol din Ucraina, fără domiciliu în România,

Ion BOGHIU cu dublă cetățenie româno-moldovenească, născutîn loc. Mileștii Mici din Republica Moldova, cu domiciliul în Vaslui

Procurorii DIICOT Iași au stabilit că liderii că cei aflați la comanda grupului organizează activitățile infracționale de transport al utilajelor, echipamentelor, materialelor utilizate în procesul de fabricare ilegală a țigărilor, activități manageriale privind funcționarea fabricilor clandestine, precum închirierea de imobile și comercializarea țigărilor produse în mod clandestin.


Primul nivel de execuție al grupării infracționale, pe segmentul asigurării logistice a activității infracționale, în special privind activitățile de încărcare/descărcare la depozitele utilizate de grupul infracțional a materialelor necesare producției și ambalării țigaretelor fabricate ilegal și a activității de tipărire, precum și asigurarea transporturilor interne și internaționale, acționând în subordinea liderilor, era asigurat de următoarele persoane:

Gabriel RADU din Piteșt dar domiciliat în orașul Ștefănești

Dragoș Alexandru GAVRILESCU, născut în Pitești dar cu domiciliul în București

Ion CHERDEVARĂ, cu dublă cetățenie româno-moldovenească, născut în Chișinău, R. Moldova, cu domiciliul în sat.Izvoru Berheciului, com.Izvoru Berheciului, jud. Bacău,

Vitalie SCURTU, cu dublă cetățenie româno-moldovenească, născut în loc. Ialoveni din R. Moldova, cu domiciliul în sat. Izvoru Berheciului, com. Izvoru Berheciului, jud. Bacău

Ion MEDVEȚCHII, născut în Republica Moldova, cu domiciliul în sat. Izvoru Berheciului, com. Izvoru Berheciului, jud. Bacău,

Vasilii SOTROPA, cetățean moldovean

Nicu SCOBIOALĂ, cu dublă cetățenie româno-moldovenească, născut în Rep. Moldova, cu domiciliul activ în mun. Iași

Diana GUȚU, cu dublă cetățenie româno-moldovenească, născută în localitatea Băcioi din Rep. Moldova, cu domiciliul declarat în mun. București,

Sorin APETRI cetățean român născut în mun. Roman, jud. Neamț, cu domiciliul în mun. Bacău

Vasile TROHIN cu dublă cetățenie româno-moldovenească, născut în localitatea Caracui din Rep. Moldova, cu domiciliul declarat în mun. București

Nicolae PLETOSU , persoană cu dublă cetățenie Rep. Moldova/Bulgaria, autoritățile bulgare atribuindu-i cetățenia bulgărească cu numele PLETOSU Nikolay Emmanuilovich

Ion BOGUȘ cu dublă cetățenie româno-moldovenească, născut în Rep. Moldova, cu domiciliul activ în mun. Vaslui

Ion CHIȘCĂ cu dublă cetățenie româno-moldovenească, născut în Rep. Moldova, cu domiciliul activ în sat Valea Iaşiului, com. Grajduri, jud. Iaşi,

Radu CERÎ cu dublă cetățenie româno-moldovenească, născutîn Chișinău, Rep. Moldova, cu domiciliul activ în mun. Vaslui

Veaceslav GUZGAN,născut localitatea Chișinău, R. Moldova, cu domiciliul declarat activ în mun. Vaslui

În afară de cei menționați mai sus, procurorii DIICOT Iași au mai stabilit în urma anchetei desfășurate că tot la un nivel de execuție al grupării infracționale exista ”divizia Transportatori” care era formată din 34 de persoane și se ocupa cu asigurarea transporturilor de utilaje necesare producției și ambalării țigaretelor fabricate ilegal, precum și de alte materiale sau echipamente utilizate de gruparea infracțională.

……………………………

Potrivit unor surse judiciare, grupul infracțional organizat transfrontalier vizat de perchezițiile DIICOT Iași și constituit din cetățeni români și moldoveni a dezvoltat mai multe fabrici clandestine de țigări într-un alt stat din Uniunea Europeană de pe urma cărora obține venituri ilicite substanțiale, din comercializarea țigărilor produse în ilegalitate


Membrii grupării infracționale din România se ocupă de toate detaliile legate de transmiterea de materiale pentru fabricarea țigaretelor în alt stat membru al UE, unde are loc activitatea ilegală de producere a țigaretelor.

Prejudiciul se ridică la suma 80 milioane euro, conform unui raport întocmit de OLAF.

Tags: contrabanda cu tigari in uniunea europeanafabrici clandestine de tigariperchezitii diicot iasi
ShareSend
Cristi Ciuperca

Cristi Ciuperca

Jurnalist cu experiență de peste 15 ani în presa centrală și locală. În presa centrală a lucrat în redacții ca Evenimentul Zilei sau România Liberă. Cofondator al proiectului RISE Project

Next Post
O singură persoană a rămas condamnată pentru neregulile din dosarul Hotel Astoria. Executorul Bogdan Dumitrache a fost ACHITAT

O singură persoană a rămas condamnată pentru neregulile din dosarul Hotel Astoria. Executorul Bogdan Dumitrache a fost ACHITAT

Lasă un răspuns Anulează răspunsul

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Sunt de acord cu Termenii și condițiile.

Recomandari

Fostul procuror Flavius Crâznic revine în Ministerul Public

Fostul procuror Flavius Crâznic revine în Ministerul Public

2 luni ago
Captură spectaculoasă a DIICOT la Râmnicu Vâlcea: A fost anihilată o grupare al cărei lider a produs 2,6 milioane de euro din droguri și fraude informatice

Captură spectaculoasă a DIICOT la Râmnicu Vâlcea: A fost anihilată o grupare al cărei lider a produs 2,6 milioane de euro din droguri și fraude informatice

8 luni ago

Articole Populare

  • UPDATE Acțiune DIICOT Iași: Contrabandă cu țigări  de 80 de milioane de euro în U.E. Fabrici ilegale de țigări în Italia și Ungaria. Cum era structurată gruparea

    UPDATE Acțiune DIICOT Iași: Contrabandă cu țigări de 80 de milioane de euro în U.E. Fabrici ilegale de țigări în Italia și Ungaria. Cum era structurată gruparea

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Situație complicată pentru Ioan Niculae: Said Baaklini, acuzat că i-a fost complice la instigare la evaziune fiscală și spălare de bani, a recunoscut acuzațiile DNA

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • UPDATE Călin Popescu Tăriceanu este oficial urmărit penal pentru o șpagă de la reprezentanții Fujitsu Siemens Austria

    0 shares
    Share 0 Tweet 0

Urmariti-ne pe Facebook!

Newsletter

Abonați-vă la newsletter-ul nostru pentru a primi News Online direct în căsuța de e-mail, în fiecare Vineri a săptămânii. Este rapid și ușor să vă înscrieți – și simplu să vă dezabonați dacă vă răzgândiți.

Please wait...

Multumim! Te-ai inscris cu succes la newsletterul nostru.

Stiri

  • Actualitate
  • Dosar
  • Justitie
  • Politica
  • Regional
  • Romania Istorica
  • Sport
  • Uncategorized

Link-uri Utile

  • Termeni & Conditii
  • Politica de utilizare a cookie-urilor
  • Contact

Despre Noi

NewsOnline este o platformă media care își propune să ofere cititorilor săi informații relevante din mai multe domenii de actualitate, cum ar fi politică sau justiție.

  • Despre noi
  • Politica de Advertise
  • Contact

© 2020 NewsOnline - Toate drepturile rezervate!

No Result
View All Result
  • Acasa
  • Actualitate
  • Romania Istorica
  • Politica
  • Justitie
  • Regional
  • Sport

© 2020 NewsOnline - Toate drepturile rezervate!

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Create New Account!

Fill the forms below to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
NewsOnline.ro foloseste module cookies. Continuând să utilizați acest site, vă dați consimțământul pentru utilizarea cookie-urilor. Vizitați Politica de utilizare cookie.