• Despre noi
  • Politica de Advertise
  • Contact
sâmbătă, martie 6, 2021
  • Login
No Result
View All Result
NEWSLETTER
News Online
  • Actualitate
  • Romania Istorica
  • Politica
  • Justitie
  • Regional
  • Sport
  • Actualitate
  • Romania Istorica
  • Politica
  • Justitie
  • Regional
  • Sport
No Result
View All Result
News Online
No Result
View All Result
Acasa Stiri Justitie Dosar

Captură spectaculoasă a DIICOT la Râmnicu Vâlcea: A fost anihilată o grupare al cărei lider a produs 2,6 milioane de euro din droguri și fraude informatice

de Cristi Ciuperca
mai 28, 2020
in Dosar
0
Captură spectaculoasă a DIICOT la Râmnicu Vâlcea: A fost anihilată o grupare al cărei lider a produs 2,6 milioane de euro din droguri și fraude informatice
0
DISTRIBUIRI
56
VIEWS
Distribuie pe FacebookDistribuie pe Whatsapp

Procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Vâlcea împreună polițiștii de la Crimă Organizată din același județ au făcut joi, 28 mai,  31 de percheziţii domiciliare în Ilfov și Vâlcea şi în Bucureşti pentru anihilarea unui grup infracțional organizat care se ocupa cu trafic de droguri de risc şi mare risc, trafic international de droguri de risc şi mare risc, fraudă informatică şi spălare de bani

Potrivit celor de la DIICOT în cauză există suspiciunea rezonabilă că, în perioada aprilie 2019 – mai 2020, membrii grupării infracționale au introdus în ţară, transportat, deţinut şi pus în vânzare aproximativ 59 kg cannabis şi 1 kg cocaină cu o valoare de piaţă de 700.000 de euro. Totodată, membrii grupării au controlat mai multe fluxuri financiare prin deschiderea în România și în alte țări din Europa a 80 de conturi bancare ce au fost utilizate, pe de o parte pentru a frauda, prin intermediul sistemelor informatice, mai multe persoane vătămate, prejudiciate cu sume mari de bani, iar pe de altă parte pentru transferarea şi ulterior retragerea sumelor de bani provenite din infracțiuni în România, reușind astfel să obțină din activitatea infracțională aproximativ 2,6 milioane euro. 

Liderul grupării anihilată de anchetatori era un personaj care își lua măsuri de protecție specială,  construind o rețea formată din persoane cu cazier, loiale şi care au executat întocmai dispoziţiile sale, iar în cadrul grupării mecanismele acesteia erau bine cunoscute de către membrii grupării care au acţionat în baza regulilor stricte stabilite de către coordonator.

”Astfel, în perioada noiembrie 2019 – februarie 2020, membrii grupării s-au deplasat în Spania, de unde au achiziţionat cantități importante de droguri, le-au introdus în ţară, le-au depozitat în locuri controlate de lider, iar ulterior le-au pus în vânzare către persoanele indicate de către acesta, sumele de bani obţinute revenindu-i în cea mai mare parte liderului. De asemenea, cu ocazia acestor deplasări, au deschis şi conturi la unităţi bancare din Spania, care ulterior au fost folosite la comiterea infracţiunilor de spălare de bani şi fraudă informatică. În această modalitate, liderul grupului a urmărit permanent delimitarea totală de activitatea infracțională pe care a coordonat-o şi a expus membrii grupului din palierele inferioare la eventuale măsuri de tragere la răspundere penală . Acesta a stabilit reguli stricte de comunicare evitând în totalitate comunicarea prin intermediul telefonului cu ceilalți membri ai grupării şi a luat măsuri prin angajarea serviciilor unor companii, de a-și verifica periodic locuinţa și autoturismele pentru a se proteja de eventuale măsuri de supraveghere şi chiar a achiziţionat mai multe dispozitive electronice în acest scop”, anunță cei de la DIICOT. 

Gruparea infracţională a fost iniţiată, spun anchetatorii, în primăvara anului 2019, iar liderul acesteia a obținut în mod direct cea mai mare parte a produsului infracţional, concretizat în achiziţionarea, într-o perioadă scurtă de timp, a unor imobile (5 case şi mai multe terenuri), autovehicule de lux (3 autoturisme valorând 250.000 de euro) şi alte bunuri cu o valoare totală de cel puţin 2 milioane de euro, în condiţiile existenţei unor venituri legale reale ale întregii sale familii, care nu reprezintă nici 5% din această sumă .

În urma acțiunii, au fost indisponibilizate opt autoturisme care au fost predate Agenției Naționale a Bunurilor Indisponibilizate

 

Etichete: captura droguri ramnicu valceadiicot rm valcea droguri
DistribuieTrimite
Cristi Ciuperca

Cristi Ciuperca

Jurnalist cu experiență de peste 15 ani în presa centrală și locală. În presa centrală a lucrat în redacții ca Evenimentul Zilei sau România Liberă. Cofondator al proiectului RISE Project

Articolul urmator
Un polițist de la Hunedoara vorbește despre legăturile lui Traian Berbeceanu cu un personaj cu trecut dubios. Ce interese de afaceri sunt în zonă

Un polițist de la Hunedoara vorbește despre legăturile lui Traian Berbeceanu cu un personaj cu trecut dubios. Ce interese de afaceri sunt în zonă

Lasă un răspuns Anulează răspunsul

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Sunt de acord cu Termenii și condițiile.

Recomandari

Traficant important de droguri capturat de DIICOT. S-au găsit acasă la el saci cu bani. Distribuia marfă în zone exclusiviste din București

Traficant important de droguri capturat de DIICOT. S-au găsit acasă la el saci cu bani. Distribuia marfă în zone exclusiviste din București

4 luni in urma
Fostul primar Cristian Poteraș, achitat de Tribunalul București pentru luare de mită. Temeiul: fapta nu există

Fostul primar Cristian Poteraș, achitat de Tribunalul București pentru luare de mită. Temeiul: fapta nu există

2 săptămâni in urma

Articole Populare

  • Ofertele pentru lotul 4 de la ”Autostrada Ford” Craiova – Pitești, analizate formal. CNAIR putea exclude din prima compania din China

    Ofertele pentru lotul 4 de la ”Autostrada Ford” Craiova – Pitești, analizate formal. CNAIR putea exclude din prima compania din China

    0 distribuiri
    Distribuie 0 Tweet 0
  • Judecătorul Adriana Stoicescu: ”Azi am avea nevoie de patrioţi adevăraţi ca de aer. Marile naţiuni au ajuns acolo, sus, pentru că îşi venerează trecutul şi eroii”

    0 distribuiri
    Distribuie 0 Tweet 0
  • UPDATE Acțiune DIICOT Iași: Contrabandă cu țigări de 80 de milioane de euro în U.E. Fabrici ilegale de țigări în Italia și Ungaria. Cum era structurată gruparea

    0 distribuiri
    Distribuie 0 Tweet 0

Urmariti-ne pe Facebook!

Newsletter

Abonați-vă la newsletter-ul nostru pentru a primi News Online direct în căsuța de e-mail, în fiecare Vineri a săptămânii. Este rapid și ușor să vă înscrieți – și simplu să vă dezabonați dacă vă răzgândiți.

Please wait...

Multumim! Te-ai inscris cu succes la newsletterul nostru.

Stiri

  • Actualitate
  • Dosar
  • Justitie
  • Politica
  • Regional
  • Romania Istorica
  • Sport
  • Uncategorized

Link-uri Utile

  • Termeni & Conditii
  • Politica de utilizare a cookie-urilor
  • Contact

Despre Noi

NewsOnline este o platformă media care își propune să ofere cititorilor săi informații relevante din mai multe domenii de actualitate, cum ar fi politică sau justiție.

  • Despre noi
  • Politica de Advertise
  • Contact

© 2020 NewsOnline - Toate drepturile rezervate!

No Result
View All Result
  • Acasa
  • Actualitate
  • Romania Istorica
  • Politica
  • Justitie
  • Regional
  • Sport

© 2020 NewsOnline - Toate drepturile rezervate!

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Create New Account!

Fill the forms below to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
NewsOnline.ro foloseste module cookies. Continuând să utilizați acest site, vă dați consimțământul pentru utilizarea cookie-urilor. Vizitați Politica de utilizare cookie.