• Despre noi
  • Politica de Advertise
  • Contact
joi, ianuarie 21, 2021
  • Login
No Result
View All Result
NEWSLETTER
News Online
  • Actualitate
  • Romania Istorica
  • Politica
  • Justitie
  • Regional
  • Sport
  • Actualitate
  • Romania Istorica
  • Politica
  • Justitie
  • Regional
  • Sport
No Result
View All Result
News Online
No Result
View All Result
Acasa Stiri Justitie Dosar

Cine sunt românii care au făcut fraude cu carduri în patru orașe din Israel

by Cristi Ciuperca
decembrie 16, 2020
in Dosar, Regional
0
Cine sunt românii care au făcut fraude cu carduri în patru orașe din Israel
0
SHARES
260
VIEWS
Distribuie pe FacebookDistribuie pe Whatsapp

Procurorii DIICOT – Structura Centrală au făcut miercuri, 16 decembrie, șapte percheziții domiciliare în Constanța și Ilfov într-un dosar vizând  destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în săvârșirea infracțiunilor de falsificare de titluri de credit sau instrumente de plată, punere în circulaţie de valori falsificate, deţinere de instrumente în vederea falsificării de valori, operaţiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, accesul ilegal la un sistem informatic și efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos.

Surse judiciare au declarant pentru NewsOnline că  la începutul anului 2019 procuroriii de la combaterea crimei organizate au primit informații că în municipiul Constanța s-a format un grup infracțional organizat cu ramificații în Israel.

Liderul și finanțatorul grupului este, conform unor surse din rândul anchetatorilor, Eugen Tănase, ceilalți membri care au aderat fiind Cătălin Constantin Podoleanu, Adrian Abagiu și Gabriel Apostu dar și alte personae neidentificate , grupare totodată sprijinită şi de alte persoane din anturajul grupului (exp: BRATU MIHAELA, concubina numitului TĂNASE EUGEN, MARIN MARIUS). Activitatea grupului a vizat, conform anchetatorilor, linia compromiterii şi fraudării de instrumente de plată electronică/carduri bancare la bancomate aflate pe teritoriul statului Israel, oraşele Tel Aviv, Nahariya, Herzliya, Ierusalim etc., activităţi infracţionale de prejudiciu, gruparea urmărind astfel obţinerea de foloase materiale injuste.

Membrii grupării astfel constituite, au acţionat din dispoziţia şi sub coordonarea lui Eugen Tănase,  care, datorită situaţiei financiare, trecutului infracţional şi experienţei dobândite pe linia fraudării cardurilor bancare, inclusiv pe aspecte de ordin tehnic (acesta având cunoştinţe tehnice necesare asamblării componentelor de skimming şi operaţiunilor de falsificare de carduri – scrierea acestora pe carduri clonă), şi-a asumat şi impus statutul de lider al grupării.

Din această poziţie Tănase a iniţiat şi a racolat membrii grupării, stabilind și finanţând planul infracţional şi totodată participând în mod direct în anumite etape infracţionale.

Conform procurorilor DIICOT, Tănase  a suportat cheltuielile necesare şi ocazionate atât de achiziţionarea echipamentelor de skimming, confecţionarea acestora cât şi de deplasările (biletele de avion) şi cazarea membrilor grupării pe teritoriul Israelului, în vederea testării, montării echipamentelor specifice şi retragerii frauduloase de numerar din bancomate, urmând astfel să beneficieze de cea mai mare parte a produsului infracţional astfel obţinut.

Problemele au început chiar în 2019 când unul din membrii grupării a fost prins în flagrant în Israel.

Investigațiile făcute de procurorii DIICOT au scos la iveală că liderul grupării, Eugen Tănase,  călătorește în afara spațiului Uniunii Europene, cu precădere în India, țară în care, din specificul activității infracționale de confecționare artizanală de dispozitive de copiere a datelor de pe banda magnetică a mijloacelor de plată electronică denumite generic dispozitive de ,,skimming”, este folosită de cei care se ocupă cu astfel de activitate, pentru retragere de numerar de la ATM-uri situate pe teritoriul acestei țări.

Cu ocazia perchezițiilor domiciliare efectuate, au fost ridicate, în vederea continuării cercetărilor, 3 laptopuri, 9 telefoane mobile, 2 SSD-uri, 7 memory stick-uri, 5 cartele SIM, 7 carduri bancare, 2 carduri de memorie, o agendă cu înscrisuri olograf, 2 mini camere video, 2 pistoale cu gaz și un act de identitate fals.

La sediul D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală au fost aduse în vederea audierii, un număr de 7 persoane.

Tags: adrian abagiu eugen tanasecatalin constantin podoleanu constantaeugen tanase constanta cardurieugen tanase skimming israelgabriel apostu constanta israel
ShareSend
Cristi Ciuperca

Cristi Ciuperca

Jurnalist cu experiență de peste 15 ani în presa centrală și locală. În presa centrală a lucrat în redacții ca Evenimentul Zilei sau România Liberă. Cofondator al proiectului RISE Project

Next Post
UPDATE Acțiune DIICOT Iași: Contrabandă cu țigări  de 80 de milioane de euro în U.E. Fabrici ilegale de țigări în Italia și Ungaria. Cum era structurată gruparea

UPDATE Acțiune DIICOT Iași: Contrabandă cu țigări de 80 de milioane de euro în U.E. Fabrici ilegale de țigări în Italia și Ungaria. Cum era structurată gruparea

Lasă un răspuns Anulează răspunsul

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Sunt de acord cu Termenii și condițiile.

Recomandari

CEC Bank anunță că a făcut rost de bani pentru finanțarea economiei afectată de COVID

CEC Bank anunță că a făcut rost de bani pentru finanțarea economiei afectată de COVID

3 luni ago
Mihai Rotaru l-a dat în judecată pe Adrian Mititelu

Mihai Rotaru l-a dat în judecată pe Adrian Mititelu

1 an ago

Articole Populare

  • UPDATE Acțiune DIICOT Iași: Contrabandă cu țigări  de 80 de milioane de euro în U.E. Fabrici ilegale de țigări în Italia și Ungaria. Cum era structurată gruparea

    UPDATE Acțiune DIICOT Iași: Contrabandă cu țigări de 80 de milioane de euro în U.E. Fabrici ilegale de țigări în Italia și Ungaria. Cum era structurată gruparea

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Situație complicată pentru Ioan Niculae: Said Baaklini, acuzat că i-a fost complice la instigare la evaziune fiscală și spălare de bani, a recunoscut acuzațiile DNA

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • UPDATE Călin Popescu Tăriceanu este oficial urmărit penal pentru o șpagă de la reprezentanții Fujitsu Siemens Austria

    0 shares
    Share 0 Tweet 0

Urmariti-ne pe Facebook!

Newsletter

Abonați-vă la newsletter-ul nostru pentru a primi News Online direct în căsuța de e-mail, în fiecare Vineri a săptămânii. Este rapid și ușor să vă înscrieți – și simplu să vă dezabonați dacă vă răzgândiți.

Please wait...

Multumim! Te-ai inscris cu succes la newsletterul nostru.

Stiri

  • Actualitate
  • Dosar
  • Justitie
  • Politica
  • Regional
  • Romania Istorica
  • Sport
  • Uncategorized

Link-uri Utile

  • Termeni & Conditii
  • Politica de utilizare a cookie-urilor
  • Contact

Despre Noi

NewsOnline este o platformă media care își propune să ofere cititorilor săi informații relevante din mai multe domenii de actualitate, cum ar fi politică sau justiție.

  • Despre noi
  • Politica de Advertise
  • Contact

© 2020 NewsOnline - Toate drepturile rezervate!

No Result
View All Result
  • Acasa
  • Actualitate
  • Romania Istorica
  • Politica
  • Justitie
  • Regional
  • Sport

© 2020 NewsOnline - Toate drepturile rezervate!

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Create New Account!

Fill the forms below to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
NewsOnline.ro foloseste module cookies. Continuând să utilizați acest site, vă dați consimțământul pentru utilizarea cookie-urilor. Vizitați Politica de utilizare cookie.