Procurorii DIICOT – Structura Centrală au făcut miercuri, 16 decembrie, șapte percheziții domiciliare în Constanța și Ilfov într-un dosar vizând destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în săvârșirea infracțiunilor de falsificare de titluri de credit sau instrumente de plată, punere în circulaţie de valori falsificate, deţinere de instrumente în vederea falsificării de valori, operaţiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, accesul ilegal la un sistem informatic și efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos.
Surse judiciare au declarant pentru NewsOnline că la începutul anului 2019 procuroriii de la combaterea crimei organizate au primit informații că în municipiul Constanța s-a format un grup infracțional organizat cu ramificații în Israel.
Liderul și finanțatorul grupului este, conform unor surse din rândul anchetatorilor, Eugen Tănase, ceilalți membri care au aderat fiind Cătălin Constantin Podoleanu, Adrian Abagiu și Gabriel Apostu dar și alte personae neidentificate , grupare totodată sprijinită şi de alte persoane din anturajul grupului (exp: BRATU MIHAELA, concubina numitului TĂNASE EUGEN, MARIN MARIUS). Activitatea grupului a vizat, conform anchetatorilor, linia compromiterii şi fraudării de instrumente de plată electronică/carduri bancare la bancomate aflate pe teritoriul statului Israel, oraşele Tel Aviv, Nahariya, Herzliya, Ierusalim etc., activităţi infracţionale de prejudiciu, gruparea urmărind astfel obţinerea de foloase materiale injuste.
Membrii grupării astfel constituite, au acţionat din dispoziţia şi sub coordonarea lui Eugen Tănase, care, datorită situaţiei financiare, trecutului infracţional şi experienţei dobândite pe linia fraudării cardurilor bancare, inclusiv pe aspecte de ordin tehnic (acesta având cunoştinţe tehnice necesare asamblării componentelor de skimming şi operaţiunilor de falsificare de carduri – scrierea acestora pe carduri clonă), şi-a asumat şi impus statutul de lider al grupării.
Din această poziţie Tănase a iniţiat şi a racolat membrii grupării, stabilind și finanţând planul infracţional şi totodată participând în mod direct în anumite etape infracţionale.
Conform procurorilor DIICOT, Tănase a suportat cheltuielile necesare şi ocazionate atât de achiziţionarea echipamentelor de skimming, confecţionarea acestora cât şi de deplasările (biletele de avion) şi cazarea membrilor grupării pe teritoriul Israelului, în vederea testării, montării echipamentelor specifice şi retragerii frauduloase de numerar din bancomate, urmând astfel să beneficieze de cea mai mare parte a produsului infracţional astfel obţinut.
Problemele au început chiar în 2019 când unul din membrii grupării a fost prins în flagrant în Israel.
Investigațiile făcute de procurorii DIICOT au scos la iveală că liderul grupării, Eugen Tănase, călătorește în afara spațiului Uniunii Europene, cu precădere în India, țară în care, din specificul activității infracționale de confecționare artizanală de dispozitive de copiere a datelor de pe banda magnetică a mijloacelor de plată electronică denumite generic dispozitive de ,,skimming”, este folosită de cei care se ocupă cu astfel de activitate, pentru retragere de numerar de la ATM-uri situate pe teritoriul acestei țări.
Cu ocazia perchezițiilor domiciliare efectuate, au fost ridicate, în vederea continuării cercetărilor, 3 laptopuri, 9 telefoane mobile, 2 SSD-uri, 7 memory stick-uri, 5 cartele SIM, 7 carduri bancare, 2 carduri de memorie, o agendă cu înscrisuri olograf, 2 mini camere video, 2 pistoale cu gaz și un act de identitate fals.
La sediul D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală au fost aduse în vederea audierii, un număr de 7 persoane.
