• Despre noi
  • Politica de Advertise
  • Contact
joi, martie 4, 2021
  • Login
No Result
View All Result
NEWSLETTER
News Online
  • Actualitate
  • Romania Istorica
  • Politica
  • Justitie
  • Regional
  • Sport
  • Actualitate
  • Romania Istorica
  • Politica
  • Justitie
  • Regional
  • Sport
No Result
View All Result
News Online
No Result
View All Result
Acasa Stiri Actualitate

DIICOT: Spălare de bani de aproape șapte milioane de euro pe filiera România – Hong Kong

de Cristi Ciuperca
ianuarie 23, 2020
in Actualitate
0
DIICOT: Spălare de bani de aproape șapte milioane de euro pe filiera România – Hong Kong
0
DISTRIBUIRI
45
VIEWS
Distribuie pe FacebookDistribuie pe Whatsapp

Procurorii DIICOT- Structura Centrală au dispus reținerea pentru o perioadă de 24 de ore  a unei persoane acuzată de  săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală și spălare de bani în formă continuată. Prejudiciul e de aproape șapte milioane de euro

Concret, procurorii DIICOT au stabilit că  în perioada ianuarie 2012 – august 2014, inculpatul Z.G., folosindu-se de o identitate falsă, a constituit, împreună cu alți doi membrii familiei sale, un grup infracțional organizat, ce a acționat sistematic în scopul creării unui circuit de tranzacționare cu caracter evazionist în vederea prejudicierii bugetului de stat prin neplata taxelor și impozitelor aferente operațiunilor comerciale desfășurate.
Astfel, prin intermediul mai multor societăți de tip fantomă, membrii grupării au creat circuite financiare fictive în scopul de a ascunde sau de a disimula adevărata natură a provenienței, a circulației ori a drepturilor asupra sumelor de bani transferate cunoscând că acestea provin din săvârșirea unor infracțiuni de evaziune fiscală, în acest mod fiind sustrase de la plata obligațiilor fiscale către bugetul de stat.
”În scopul creării unei aparențe de legalitate a operațiunilor înregistrate în evidențele contabile precum și în vederea ascunderii sursei impozabile, membrii grupării transferau sume mari de bani din conturile firmelor deținute de aceștia, către firmele de tip fantomă, urmate de virarea banilor în conturile unor entități financiare din Hong Kong. În urma cercetărilor efectuate s-a stabilit că gruparea infracțională a prejudiciat bugetul de stat cu suma de aproximativ 6.870.000 euro. La data de 16.01.2020, procurorii DIICOT – Structura Centrală împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București – Serviciul de Combatere a Finanțării Terorismului și Spălării Banilor au efectuat un număr de 5 percheziții domiciliare pe raza municipiului București și a județului Ilfov, în urma cărora au fost ridicate sumele de 291.000 de lei, 5.060 de dolari, precum și mai multe documente contabile. Acțiunea a fost realizată cu sprijinul jandarmilor din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române – B.S.I.J. „Vlad Țepeș”. În cursul zilei de astăzi, inculpatul Z.G. urmează să fie prezentat Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile, iar față de alți doi inculpați a fost dispusă măsura controlului judiciar”, anunță Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism

Etichete: arestare diicot spalare de banidosar spalare de bani hong kongspalare de bani diicotspalare de bani romania hong kong
DistribuieTrimite
Cristi Ciuperca

Cristi Ciuperca

Jurnalist cu experiență de peste 15 ani în presa centrală și locală. În presa centrală a lucrat în redacții ca Evenimentul Zilei sau România Liberă. Cofondator al proiectului RISE Project

Articolul urmator
Ce ”bani negri” generează ”chinezăriile” vândute în Dragonul Roșu sau Doraly

Ce ”bani negri” generează ”chinezăriile” vândute în Dragonul Roșu sau Doraly

Lasă un răspuns Anulează răspunsul

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Sunt de acord cu Termenii și condițiile.

Recomandari

Joc ciudat al DNA: Șeful Unifarm, inculpat pentru fapte grave de corupție scapă de cătușe și primește control judiciar

Joc ciudat al DNA: Șeful Unifarm, inculpat pentru fapte grave de corupție scapă de cătușe și primește control judiciar

8 luni in urma
Suporterii mai multor echipe de fotbal cer Guvernului revenirea pe stadioane, în condiții adaptate pandemiei de COVID-19

Suporterii mai multor echipe de fotbal cer Guvernului revenirea pe stadioane, în condiții adaptate pandemiei de COVID-19

6 luni in urma

Articole Populare

  • Ofertele pentru lotul 4 de la ”Autostrada Ford” Craiova – Pitești, analizate formal. CNAIR putea exclude din prima compania din China

    Ofertele pentru lotul 4 de la ”Autostrada Ford” Craiova – Pitești, analizate formal. CNAIR putea exclude din prima compania din China

    0 distribuiri
    Distribuie 0 Tweet 0
  • UPDATE Acțiune DIICOT Iași: Contrabandă cu țigări de 80 de milioane de euro în U.E. Fabrici ilegale de țigări în Italia și Ungaria. Cum era structurată gruparea

    0 distribuiri
    Distribuie 0 Tweet 0
  • Judecătorul Adriana Stoicescu: ”Azi am avea nevoie de patrioţi adevăraţi ca de aer. Marile naţiuni au ajuns acolo, sus, pentru că îşi venerează trecutul şi eroii”

    0 distribuiri
    Distribuie 0 Tweet 0

Urmariti-ne pe Facebook!

Newsletter

Abonați-vă la newsletter-ul nostru pentru a primi News Online direct în căsuța de e-mail, în fiecare Vineri a săptămânii. Este rapid și ușor să vă înscrieți – și simplu să vă dezabonați dacă vă răzgândiți.

Please wait...

Multumim! Te-ai inscris cu succes la newsletterul nostru.

Stiri

  • Actualitate
  • Dosar
  • Justitie
  • Politica
  • Regional
  • Romania Istorica
  • Sport
  • Uncategorized

Link-uri Utile

  • Termeni & Conditii
  • Politica de utilizare a cookie-urilor
  • Contact

Despre Noi

NewsOnline este o platformă media care își propune să ofere cititorilor săi informații relevante din mai multe domenii de actualitate, cum ar fi politică sau justiție.

  • Despre noi
  • Politica de Advertise
  • Contact

© 2020 NewsOnline - Toate drepturile rezervate!

No Result
View All Result
  • Acasa
  • Actualitate
  • Romania Istorica
  • Politica
  • Justitie
  • Regional
  • Sport

© 2020 NewsOnline - Toate drepturile rezervate!

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Create New Account!

Fill the forms below to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
NewsOnline.ro foloseste module cookies. Continuând să utilizați acest site, vă dați consimțământul pentru utilizarea cookie-urilor. Vizitați Politica de utilizare cookie.