• Despre noi
  • Politica de Advertise
  • Contact
sâmbătă, martie 6, 2021
  • Login
No Result
View All Result
NEWSLETTER
News Online
  • Actualitate
  • Romania Istorica
  • Politica
  • Justitie
  • Regional
  • Sport
  • Actualitate
  • Romania Istorica
  • Politica
  • Justitie
  • Regional
  • Sport
No Result
View All Result
News Online
No Result
View All Result
Acasa Stiri Justitie Dosar

DIICOT se uită de 12 ani la dosarul defunctului Cătălin Chelu. Unul din foștii locotenenți ai acestuia a ajuns ”mare jucător” pe piața de capital

de Cristi Ciuperca
octombrie 7, 2019
in Dosar
0
DIICOT se uită de 12 ani la dosarul defunctului Cătălin Chelu. Unul din foștii locotenenți ai acestuia a ajuns ”mare jucător” pe piața de capital
0
DISTRIBUIRI
64
VIEWS
Distribuie pe FacebookDistribuie pe Whatsapp

Managementul ”Grupului Chelu” a lăsat prăpăd prin firmele pe care le controla. Totuși, se pare că procurorii DIICOT au uitat că au în lucru un dosar tocmai din 2007.

Procurorii DIICOT începeau în 2007 un dosar penal în care se făceau cercetări pentru constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală și spălare de bani, toate faptele derulându-se inițial în perioada anilor 2001 – 2008.
Liderul grupului infracțional era văzut controversatul afacerist gălățean Cătălin Chelu. Acesta a fost chemat la un moment dat la o audiere, DIICOT a luat măsura sechestrului în cazul unor societăți comerciale, doar că de atunci de soarta dosarului nu se mai știe nimic concret.
Mai mult, liderul grupului Cătălin Chelu este decedat oficial din 2014. Surse judiciare au explicat pentru NewsOnline că una din principalele cauze ale tărăgănării incredibil de mari a dosarului este și modul de lucru al fostului procuror de caz Monica Isăilă, plecată între timp din DIICOT.
Astfel, în timpul în care dosarul era gestionat de Monica Isăilă polițiștii erau puși să ”plimbe hârtii” și să desfășoare activități fără o finalitate concretă în cadrul dosarului. Practic, spun surse judiciare, miza Monicăi Isăilă era să arate, în cazul unui control al Inspecției Judiciare, că în acel dosar se lucrează chiar dacă activitățile concrete desfășurate nu aveau rezultate palpabile.
Pe fondul acesta, unii din foștii locotenenți ai lui Chelu sunt pe val din punct de vedere al afacerilor. Mai concret, ne referim Gabriel Constantinescu care deține, prin “transfer”, cote importante de acțiuni în societăți, controlate inițial de Cătălin Chelu, listate pe piața de capital și față de care DIICOT nu a luat niciun fel de măsuri asiguratorii în comparație cu alte situații.
Surse judiciare spun pentru NewsOnline că libertatea în afaceri de care se bucură Gabriel Constantinescu se datorează faptului că acesta l-ar fi ”vândut” pe Cătălin Chelu și ar fi dat declarații împotriva acestuia la DIICOT la începutul anchetei penale.
În ceea ce privește societățile pe care le controlează Gabriel Constantinescu, vorbim în principala de Mecanica Rotes S.A. din Dâmbovița unde apropiata sa, Mihaela Golovatii, deține 25,1158% din acțiuni conform datelor de pe site-ul Bursei de Valori. Din aceeași sursă rezultă că Mecanica Rotes S.A. mai are acționari mai mici care dețin în total 31,8866% iar sursele NewsOnline spun că nu este exclus ca printre acționarii mici să se regăsească și alți oameni ai lui Gabriel Constantinescu.
Mecanica Rotes S.A. deține la rândul ei 45,9052% din Mobila S.A. Rădăuți dar și o cotă de 28,1504% din Altur S.A. Slatina.

Prejudiciu estimat de aproape 67 de milioane de lei

La Mobila S.A. Rădăuți 43,1108% din acțiuni sunt deținute de Electroargeș S.A., o altă societate unde Gabriel Constantinescu avea interese majore până ca firma din Curtea de Argeș să fie preluată de omul de afaceri Constantin Ștefan,
Un raport, prezent pe site-ul Bursei de Valori, al actualului președinte al Consiliului de Administrație al Electroargeș, Constantin Ștefan, validat de o firmă de audit, arată un adevărat haos lăsat în urmă la Electroargeș S.A. și la firmele controlate de societatea din Curtea de Argeș de fostul director Ion Gavrilă, personaj care a fost sprijnit puternic de Gabriel Constantinescu.
Prejudiciul total estimat se ridică undeva la 66.294.000 de lei. Spre exemplu, au fost identificate situații de achiziții de materii prime la prețul peste nivelul pieței, angajări fictive de persoane care nu au prestat niciodată activități pentru Electroargeș S.A.(Gabriel Constantinescu având beneficii directe in aceste situații), tranzacții suspecte cu Alprom S.A. urmate de neînscrierea la masa credală, etc.

Tranzacții suspecte de manipularea pieței. Cum și-a mărit locotenentul lui Cătălin Chelu valorea deținerii la Electroargeș S.A.

Președintele Consiliului de Administrație al Electroargeș S.A., Constantin Ștefan, a efectuat mai multe sesizări, inclusiv către Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) pentru a face verificări referitoare la o serie de tranzacții cu acțiunile Electroargeș S.A. derulate de la începutul anului 2016 și până la începutul anului 2017.
”Suspiciunile s-au ivit în urma consultării registrului acționarilor, ocazie cu care am constatat că în perioada menționată deși s-au tranzacționat 20% din acțiuni structura acționariatului a rămas aceeași”, se arată în sesizarea depusă la ASF de Constantin Ștefan.
Practic, conform documentelor deținute de NewsOnline în situația de față este vorba de suspiciuni majore de tranzacții suspecte de manipularea pieței, fiind vorba despre tranzacții efectuate în ambele sensuri.
Pentru cei nefamiliarizați cu piața de capital, vorbim de fapt de un grup de oameni care se cunosc între ei și care într-un interval de un an de zile au vândut și, în același timp, cumpărat acțiuni la Electroargeș S.A. Fiind vorba de un grup de ”cunoștințe” este evident că nu a existat un scop real comercial la mijloc cum ar fi, spre exemplu, ca un investitor să dorească aparent să cumpere acțiuni la Electroargeș S.A.
”În urma consultării registrului acționarilor am constatat că tranzacțiile au avut loc între persoanele, societățile controlate/afiliate lui Gabriel Constantinescu dar în același timp este vizibilă și intervenția domnilor Tudor Dumitru și Ion Gavrilă în perioada în care pe piață nu existau cumpărători sau când trendul era în scădere, urmărindu-se creșterea artificială a prețului acțiunilor Electroargeș S.A.”, se arată în sesizarea depusă la ASF de Constantin Ștefan.
Tudor Dumitru și Ion Gavrilă erau la acel moment membri în Consiliul de Administrație al Electroargeș S.A.
În urma tranzacțiilor simulate din perioada 2016 – 2017 prețul unei acțiuni a crescut de la 0,55 lei la 1,7lei/acțiune iar valoarea pachetelor de acțiuni deținute de Ion Gavrilă, Tudor Dumitru și Gabriel Constantinescu la Electroargeș S.A. a crescut de aproape patru ori, Gabriel Constantinescu vânzându-și in perioada imediat următoare participația la Electroarges S.A., incasând un preț de aproape 4 ori mai mare.

 

Etichete: alturcatalin cheluconstantin stefanelectroargesgabriel constantinescugrupul chelumecanica rotesmobila radauti
DistribuieTrimite
Cristi Ciuperca

Cristi Ciuperca

Jurnalist cu experiență de peste 15 ani în presa centrală și locală. În presa centrală a lucrat în redacții ca Evenimentul Zilei sau România Liberă. Cofondator al proiectului RISE Project

Articolul urmator
Fratele și societăți de IT din grupul controlat de Sebastian Ghiță, trimiși în judecată de DNA pentru evaziune fiscală record cu deducerea TVA-ului

Fratele și societăți de IT din grupul controlat de Sebastian Ghiță, trimiși în judecată de DNA pentru evaziune fiscală record cu deducerea TVA-ului

Lasă un răspuns Anulează răspunsul

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Sunt de acord cu Termenii și condițiile.

Recomandari

Scandalul revenirii lui Frățilă: Conducerea SIF Transilvania acuză Autoritatea de Supraveghere Financiară de exces de putere pentru că nu a verificat situația dosarelor penale

Scandalul revenirii lui Frățilă: Conducerea SIF Transilvania acuză Autoritatea de Supraveghere Financiară de exces de putere pentru că nu a verificat situația dosarelor penale

1 an in urma
Secția pentru Judecători a CSM: Nu primim ordine de la un președinte aflat în campanie, care dorește să atragă justiția în bătălia politică

Secția pentru Judecători a CSM: Nu primim ordine de la un președinte aflat în campanie, care dorește să atragă justiția în bătălia politică

2 ani in urma

Articole Populare

  • Ofertele pentru lotul 4 de la ”Autostrada Ford” Craiova – Pitești, analizate formal. CNAIR putea exclude din prima compania din China

    Ofertele pentru lotul 4 de la ”Autostrada Ford” Craiova – Pitești, analizate formal. CNAIR putea exclude din prima compania din China

    0 distribuiri
    Distribuie 0 Tweet 0
  • Judecătorul Adriana Stoicescu: ”Azi am avea nevoie de patrioţi adevăraţi ca de aer. Marile naţiuni au ajuns acolo, sus, pentru că îşi venerează trecutul şi eroii”

    0 distribuiri
    Distribuie 0 Tweet 0
  • UPDATE Acțiune DIICOT Iași: Contrabandă cu țigări de 80 de milioane de euro în U.E. Fabrici ilegale de țigări în Italia și Ungaria. Cum era structurată gruparea

    0 distribuiri
    Distribuie 0 Tweet 0

Urmariti-ne pe Facebook!

Newsletter

Abonați-vă la newsletter-ul nostru pentru a primi News Online direct în căsuța de e-mail, în fiecare Vineri a săptămânii. Este rapid și ușor să vă înscrieți – și simplu să vă dezabonați dacă vă răzgândiți.

Please wait...

Multumim! Te-ai inscris cu succes la newsletterul nostru.

Stiri

  • Actualitate
  • Dosar
  • Justitie
  • Politica
  • Regional
  • Romania Istorica
  • Sport
  • Uncategorized

Link-uri Utile

  • Termeni & Conditii
  • Politica de utilizare a cookie-urilor
  • Contact

Despre Noi

NewsOnline este o platformă media care își propune să ofere cititorilor săi informații relevante din mai multe domenii de actualitate, cum ar fi politică sau justiție.

  • Despre noi
  • Politica de Advertise
  • Contact

© 2020 NewsOnline - Toate drepturile rezervate!

No Result
View All Result
  • Acasa
  • Actualitate
  • Romania Istorica
  • Politica
  • Justitie
  • Regional
  • Sport

© 2020 NewsOnline - Toate drepturile rezervate!

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Create New Account!

Fill the forms below to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
NewsOnline.ro foloseste module cookies. Continuând să utilizați acest site, vă dați consimțământul pentru utilizarea cookie-urilor. Vizitați Politica de utilizare cookie.