• Despre noi
  • Politica de Advertise
  • Contact
marți, ianuarie 19, 2021
  • Login
No Result
View All Result
NEWSLETTER
News Online
  • Actualitate
  • Romania Istorica
  • Politica
  • Justitie
  • Regional
  • Sport
  • Actualitate
  • Romania Istorica
  • Politica
  • Justitie
  • Regional
  • Sport
No Result
View All Result
News Online
No Result
View All Result
Acasa Stiri Justitie

Haos în problema raportărilor avocaților la Oficiul de Combatere a Spălării Banilor

by Cristi Ciuperca
ianuarie 17, 2020
in Justitie
0
Haos în problema raportărilor avocaților la Oficiul de Combatere a Spălării Banilor
0
SHARES
9
VIEWS
Distribuie pe FacebookDistribuie pe Whatsapp

Avocații ridică probleme concrete de legalitate a noii chestiuni introduse prin modificarea din iulie anul trecut a Legii de combatere a spălării, modificare în urma căreia avocații sunt obligați să raporteze la Oficiul de Combaterea a Spălării Banilor tranzacțiilor propriilor clienți, cărora în mod normal ar trebui să le asigure apărarea

Modificările aduse de Guvernul PSD la Legea de combatere a spălării banilor, schimbări în urma cărora avocații vor trebui să-și raporteze la Oficiul de Combatere a Spălării Banilor proprii clienți, generează serioase probleme atât a procedurii în sine de raportare cât și a felului de punere în practică a acesteia.

”Am doar trei întrebări (din alea de penalist) pentru “ organele” statului: 1) definiți “ tranzacția suspectă” , dat fiind că art 2 lit d din lg 656 /2012 s-a abrogat, iar noua lege 129(mărturie de impotență juridică-în opinia mea, mă rog…) menționează orice vreți dvs, dar asta nu 2) care sunt metodele concrete prin care un avocat are posibilitatea să verifice proveniența sumelor clientului său, (adică așa, exact, cam cum pot eu să verific dacă X obține banii plătiți legal sau nu: devin anaf, polițist, procuror, care din ei? 3 ) cel din urmă și cel mai important aspect: care este TEMEIUL LEGAL care îmi conferă mie, avocat, dreptul de a-l suspiciona pe clientul meu, când în mod normal ar trebui să-l apăr? So, dragi parlamentari, miniștri de justiție de toate proveniențele politice sau nu și de toate profesiile planetei , care vă mai și pretindeți absolvenți de drept, să așteptați dvs să îmi raportez io clienții (nevinovați până la proba contrarie, dacă tot ne-am europenizat după ureche), și să visați liniștiți la salariile voastre pe care n-o să le mai primiți când n-or mai exista fraierii contribuabili la vistierie, d-aștia așa, ca mine!”, arată unul dintre avocații nemulțumiți de modificarea legislativă făcută haotic. 

Petiție împotriva modului cum ar trebui să se facă raportările la Oficiul de Combatere a Spălării Banilor

Un alt avocat din Baroul București, Silvia Uscov a iniția o Petiție online împotriva modului în care ar trebui să se facă raportările la Oficiul de Combatere a Spălării Banilor. În Petiție Silvia Uscov are trei solicitării importante:

1. Formularea unei propuneri de modificare a Legii nr. 129/2019 astfel încât raportările menționate în cuprinsul Legii nr. 129/2019 să nu se facă direct către ONPCSB, ci către UNBR/prin intermediul UNBR sau Barourile componente astfel încât obligația impusă Directivei (UE) 2015/849 să fie adusă în concordanță cu jurisprudența CtEDO și Constituția României, respectiv să fie garantat secretul profesional și o protecție juridică pentru toți avocații ce profesează în România

2. Formularea unei adrese de UNBR către CCBR și Uniunile/Barourile din UE pentru a se observa comparativ modalitatea de transpunere a Directivei UE 2015/849 în ceea ce privește avocații din aceste țări

3. Formularea de către UNBR, în cel mai scurt timp, a unui ghid clar pentru avocați cu privire la aplicarea Legii nr. 129/2019

În plus, foarte mulți avocați reclamă proasta gestionare de către Spălarea Banilor a problemei raportărilor care trebuie făcute, neexistând până în prezent niciun fel clarificări referitoare la rolul avocatului. 

Avocații mai reclamă că cei de la Oficiul de Combatere a Spălării Banilor nu pot fi contactați, înregistrarea online este nefuncțională și oricum este făcută ”românește” în sensul că te înregistrezi online și apoi trebuie sa trimiți prin poștă, că solicitanților nu le răspund în scris, ci telefonic, cu informații contradictorii. 

Tags: avocati rapoarte spalarea baniloravocati spalarea baniloravocati turnatorioficiul national de prevenire si combatere a spalarii banilorspalarea banilor
ShareSend
Cristi Ciuperca

Cristi Ciuperca

Jurnalist cu experiență de peste 15 ani în presa centrală și locală. În presa centrală a lucrat în redacții ca Evenimentul Zilei sau România Liberă. Cofondator al proiectului RISE Project

Next Post
Laura Codruța Kovesi îl cere, oficial, pe Marius Bulancea la Parchetul European

Laura Codruța Kovesi îl cere, oficial, pe Marius Bulancea la Parchetul European

Lasă un răspuns Anulează răspunsul

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Sunt de acord cu Termenii și condițiile.

Recomandari

Asociația ”Dăruiește Viață” a pierdut procesul de calomnie cu doctorul Gheorghe Burnei

Asociația ”Dăruiește Viață” a pierdut procesul de calomnie cu doctorul Gheorghe Burnei

5 luni ago
Antrenorul echipei lui Dragnea, Marius Baciu reținut de mascați. Surse: Fosta echipă Daco Getica retrasă din campionat după ce s-a aflat de problema cu pariurile ilegale

Antrenorul echipei lui Dragnea, Marius Baciu reținut de mascați. Surse: Fosta echipă Daco Getica retrasă din campionat după ce s-a aflat de problema cu pariurile ilegale

1 an ago

Articole Populare

  • UPDATE Acțiune DIICOT Iași: Contrabandă cu țigări  de 80 de milioane de euro în U.E. Fabrici ilegale de țigări în Italia și Ungaria. Cum era structurată gruparea

    UPDATE Acțiune DIICOT Iași: Contrabandă cu țigări de 80 de milioane de euro în U.E. Fabrici ilegale de țigări în Italia și Ungaria. Cum era structurată gruparea

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Situație complicată pentru Ioan Niculae: Said Baaklini, acuzat că i-a fost complice la instigare la evaziune fiscală și spălare de bani, a recunoscut acuzațiile DNA

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • UPDATE Călin Popescu Tăriceanu este oficial urmărit penal pentru o șpagă de la reprezentanții Fujitsu Siemens Austria

    0 shares
    Share 0 Tweet 0

Urmariti-ne pe Facebook!

Newsletter

Abonați-vă la newsletter-ul nostru pentru a primi News Online direct în căsuța de e-mail, în fiecare Vineri a săptămânii. Este rapid și ușor să vă înscrieți – și simplu să vă dezabonați dacă vă răzgândiți.

Please wait...

Multumim! Te-ai inscris cu succes la newsletterul nostru.

Stiri

  • Actualitate
  • Dosar
  • Justitie
  • Politica
  • Regional
  • Romania Istorica
  • Sport
  • Uncategorized

Link-uri Utile

  • Termeni & Conditii
  • Politica de utilizare a cookie-urilor
  • Contact

Despre Noi

NewsOnline este o platformă media care își propune să ofere cititorilor săi informații relevante din mai multe domenii de actualitate, cum ar fi politică sau justiție.

  • Despre noi
  • Politica de Advertise
  • Contact

© 2020 NewsOnline - Toate drepturile rezervate!

No Result
View All Result
  • Acasa
  • Actualitate
  • Romania Istorica
  • Politica
  • Justitie
  • Regional
  • Sport

© 2020 NewsOnline - Toate drepturile rezervate!

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Create New Account!

Fill the forms below to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
NewsOnline.ro foloseste module cookies. Continuând să utilizați acest site, vă dați consimțământul pentru utilizarea cookie-urilor. Vizitați Politica de utilizare cookie.