• Despre noi
  • Politica de Advertise
  • Contact
sâmbătă, mai 21, 2022
  • Login
No Result
View All Result
NEWSLETTER
News Online
  • Actualitate
  • Romania Istorica
  • Politica
  • Justitie
  • Regional
  • Sport
  • Actualitate
  • Romania Istorica
  • Politica
  • Justitie
  • Regional
  • Sport
No Result
View All Result
News Online
No Result
View All Result
Home Stiri Justitie Dosar

UPDATE: Rețea transfrontalieră de contrabandă cu țigări, ”spartă” de procurori. DIICOT a pus sechestru pe 622 de autoturisme și 357 terenuri.

de Cristi Ciuperca
iulie 14, 2021
in Dosar
0
UPDATE: Rețea transfrontalieră de contrabandă cu țigări, ”spartă” de procurori. DIICOT a pus sechestru pe 622 de autoturisme și 357 terenuri.
Distribuie pe FacebookWhatsappLinkedInTwitterTelegram

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate și Direcției de Investigare a Criminalității Economice fac marți, 13 iulie, 157 de percheziții domiciliare, în municipiul Arad și în alte opt județe într-un dosar care vizează destructurarea unui grup infracțional organizat, specializat în săvârșirea infracțiunilor de contrabandă și spălare de bani.

UPDATE

DIICOT – Structura Centrală a dispus reținerea pe o perioadă de 24 de ore a unui număr de 23 de inculpați, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, contrabandă și spălare de bani.
”La data de 13.07.2021, în baza ordonanțelor de delegare ale DIICOT – Structura Centrală, ofițerii de poliție judiciară din cadrul DCCO și DICE au pus în executare un număr de 157 de mandate de percheziții domiciliare, pe raza județelor Arad, Alba, Bihor, Cluj, Caraș-Severin, Gorj, Timiș și a municipiului București, în urma cărora au fost audiate 76 de persoane și au fost ridicate 27.200 de țigarete, 3 arme de vânătoare, precum și sumele de 301.950 de lei, 101.015 de euro și 35.880 de dolari. Totodată, a fost instituită măsura sechestrului asigurător asupra a 622 de autoturisme, capete de tractor și semiremorci, 357 de suprafețe de teren intravilane și extravilane, 50 de imobile (apartamente și case de locuit), dar și asupra acțiunilor sau părților sociale deținute la 18 societăți comerciale”, anunță reprezentanții DIICOT.
În cursul zilei de miercuri, 14 iulie, cei 23 de inculpați reținuți vor fi prezentați Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă.

………………………………….

DIn informațiile NewsOnline, în concret, în acest dosar s-au mai făcut percheziții în București, Alba Iulia, Timișoara, Gorj, Caraș Severin, Bihor și Cluj.

”În cauză s-a reținut faptul că, în cursul anului 2017, pe raza municipiului Arad a fost constituit un grup infracțional organizat, format din aproximativ 100 de persoane, cu componentă transfrontalieră, care, profitând de diferența semnificativă a prețului de piață a țigaretelor provenite din Ucraina, Republica Moldova şi Serbia, față de prețul celor din spațiul Uniunii Europene, a achiziționat cantități importante de țigarete pe care le-au introdus în ţară, prin sustragere de la controlul vamal și comercializarea lor în România și alte țări din vest-europene, aducând astfel prejudicii bugetului consolidat al statului și obținând sume impresionante de bani”, anunță Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.

Surse judiciare au declarat pentru newsonline.ro că liderii rețelei sunt arădeanul Alin Iovănuț (foto), Cosmin Mladin, Daniel Copil, Gheorghe Cotea zis Mambo și Rareș Grigore.

În trecut Alin Iovănuț a mai fost condamnat definitiv la 5 ani pentru tâlhărie calificată după un conflict sângeros cu un alt personaj din zonă.


În ceea ce privește contrabanda, procurorii DIICOT spun că țigările achiziţionate din Ucraina, Republica Moldova şi Serbia erau încărcate în autotrenuri aparţinând unor societăţi de transport controlate de segmentul extern al grupării – cetăţeni sârbi, ucraineni, moldoveni, fiind disimulate în alte categorii de mărfuri (panouri de lemn, paste făinoase, etc.) sau în autotrenuri declarate goale la intrarea în România.

După introducerea acestora în ţară, erau transportate către depozite intermediare (identificate de liderii grupării), unde erau descărcate de către membrii grupării.


”O parte din marfă se comercializa pe teritoriul României, iar o altă parte, era disimulată în alte categorii de mărfuri (în principal piese şi subansamble auto) și, ulterior, era transportată şi comercializată în Marea Britanie, Germania, Franța sau Italia, până în prezent, autoritățile engleze reușind să captureze țigarete pentru care valoarea totală a taxelor neachitate a fost calculată la aproximativ 10 milioane de lire sterline.
La sediul DIICOT – Structura Centrală și la sediul IPJ Arad, vor fi conduse, în vederea audierii, un număr de 90 de persoane. Documentarea activității infracționale a fost realizată în colaborare cu autoritățile judiciare din Marea Britanie(HMRC), din Ungaria(NTCA), din Franța și Germania, precum și cu sprijinul Direcției Generale a Vămilor – Direcția Supraveghere și Control Vamal și Direcția Regională a Vămilor Timișoara.
Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcția Operațiuni Speciale, Biroul Operațiuni Speciale Cluj, Biroul Operațiuni Speciale Timișoara și Biroul Operațiuni Speciale Oradea”, anunță reprezentanții DIICOT.

Etichete: alin iovanut contrabandacopil danielcotea gheorghe zis mambodiicot perchezitii arad contrabandagrigore raresiovănuț alinmladin cosmin
DistribuieTrimiteDistribuieTweetDistribuie
Cristi Ciuperca

Cristi Ciuperca

Jurnalist cu experiență de peste 15 ani în presa centrală și locală. În presa centrală a lucrat în redacții ca Evenimentul Zilei sau România Liberă. Cofondator al proiectului RISE Project

Articolul urmator
Rareș Bogdan a scăpat definitiv de dosarul penal în legătură cu Realitatea TV. Elan Schwartzenberg făcuseră plângerea

Rareș Bogdan a scăpat definitiv de dosarul penal în legătură cu Realitatea TV. Elan Schwartzenberg făcuseră plângerea

Lasă un răspuns Anulează răspunsul

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Sunt de acord cu Termenii și condițiile.

Articole Populare

  • Liderul Hells Angels România, Marius Lazăr, cerea 10 kg de cocaină pentru piața noastră, negocia achiziționarea de armament sârbesc. Vizau cel puțin un asasinat. Filmul negocierilor pentru droguri, arme și crime

    Liderul Hells Angels România, Marius Lazăr, cerea 10 kg de cocaină pentru piața noastră, negocia achiziționarea de armament sârbesc. Vizau cel puțin un asasinat. Filmul negocierilor pentru droguri, arme și crime

    0 distribuiri
    Distribuie 0 Tweet 0
  • DIICOT trebuie să afle cine a introdus pe Google Maps ”Catedrala Prostirii Neamului”

    0 distribuiri
    Distribuie 0 Tweet 0
  • UPDATE Arest la domiciliu pentru liderul clanului Butoane. Consilierul județean Crina Stoianovici, sub control judiciar

    0 distribuiri
    Distribuie 0 Tweet 0

Recomandari

Zeci de primării au dat în judecată Guvernul pentru hotărârea prin care Florin Cîțu a finanțat clientela de partid

Zeci de primării au dat în judecată Guvernul pentru hotărârea prin care Florin Cîțu a finanțat clientela de partid

7 luni in urma
Doar 500 de lei amendă penală condamnare pentru o evaziune fiscală de 424.928 lei. O posibilă explicație: prejudiciul a fost achitat integral

Doar 500 de lei amendă penală condamnare pentru o evaziune fiscală de 424.928 lei. O posibilă explicație: prejudiciul a fost achitat integral

2 ani in urma

Urmariti-ne pe Facebook!

Newsletter

Abonați-vă la newsletter-ul nostru pentru a primi News Online direct în căsuța de e-mail, în fiecare Vineri a săptămânii. Este rapid și ușor să vă înscrieți – și simplu să vă dezabonați dacă vă răzgândiți.

Please wait...

Multumim! Te-ai inscris cu succes la newsletterul nostru.

Stiri

  • Actualitate
  • Dosar
  • Justitie
  • Media
  • Politica
  • Regional
  • Romania Istorica
  • Sport

Link-uri Utile

  • Termeni & Conditii
  • Politica de utilizare a cookie-urilor
  • Contact

Despre Noi

NewsOnline este o platformă media care își propune să ofere cititorilor săi informații relevante din mai multe domenii de actualitate, cum ar fi politică sau justiție.

  • Despre noi
  • Politica de Advertise
  • Contact

© 2022 NewsOnline - Toate drepturile rezervate!

No Result
View All Result
  • Acasa
  • Actualitate
  • Romania Istorica
  • Politica
  • Justitie
  • Regional
  • Sport

© 2022 NewsOnline - Toate drepturile rezervate!

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
NewsOnline.ro foloseste module cookies. Continuând să utilizați acest site, vă dați consimțământul pentru utilizarea cookie-urilor. Vizitați Politica de utilizare cookie.