• Despre noi
  • Politica de Advertise
  • Contact
vineri, martie 5, 2021
  • Login
No Result
View All Result
NEWSLETTER
News Online
  • Actualitate
  • Romania Istorica
  • Politica
  • Justitie
  • Regional
  • Sport
  • Actualitate
  • Romania Istorica
  • Politica
  • Justitie
  • Regional
  • Sport
No Result
View All Result
News Online
No Result
View All Result
Acasa Stiri Justitie

Schismă în ASF pe tema scandalului de la SIF Transilvania: Autoritatea cere redeschiderea dosarului de la DIICOT al lui Constantin Frățilă

de Cristi Ciuperca
martie 5, 2020
in Justitie
0
Schismă în ASF pe tema scandalului de la SIF Transilvania: Autoritatea cere redeschiderea dosarului de la DIICOT al lui Constantin Frățilă
0
DISTRIBUIRI
53
VIEWS
Distribuie pe FacebookDistribuie pe Whatsapp

Situația conflictuală de la SIF Transilvania unde omul de afaceri constănțean Constantin Frățilă vrea să-l debarce de la conducerea SIF-ului pe Mihai Fercală după ce acesta i-a făcut mai multe plângeri penale arată o posibilă mică schismă și în interiorul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF). Sursa FOTO – Ziua de Constanța

Astfel, în concret, Autoritatea de Supraveghere Financiară prin prim vicepreședintele Doina Dascălu a depus la Tribunalul Constanța o plângere împotriva deciziei DIICOT Constanța de a clasa dosarul în care omul de afaceri constănțean Constantin Frățilă era anchetat pentru manipularea pieței de capital și spălare de bani, ca urmare a unor sesizări depuse chiar de ASF și de SIF Transilvania prin președintele Mihai Fercală. O plângere împotriva deciziei DIICOT Constanța a depus și SIF Transilvania iar la termenul din 4 martie judecătorul de la Tribunalul Constanța a amânat soluționarea cauzei pentru a data de 1 aprilie ca urmare a unei lipse de procedură cu una din firmele controlate de Frățilă și implicate în acest dosar. 

ASF a reclamat inițial la DIICOT faptul că printr-o serie de tranzacții simulate derulate, în frauda legii, în 2016, de Constanțin Frățilă și chiar rude ale sale, fără un interes economic legitim, Frățilă a urmărit dobândirea controlul unei cote de acțiuni importante la SIF Transilvania. Din aceste tranzacții a ieșit și acuzația de spălare de bani, referitoare la sumele rulate pentru gestionarea acestor tranzacții. ASF remarcă în plângerea depusă la Tribunalul Constanța împotriva soluției procurorilor că analiza făcută de DIICOT Constanța că soluția de clasare ”denotă o percepție superficială a mecanismelor de piață de capital” din partea anchetatorilor. Mai mult, în soluția de clasare DIICOT Constanța a vorbit despre o lipsă de predictibilitate a cadrului legal privind abuzul de piață deși în alte cazuri au fost făcute rechizitorii pe acest tip de faptă penală. 

Și SIF Transilvania, prin avocații de la Budușan & Asociații, au reclamat faptul că DIICOT Constanța a greșit atunci când a considerat că nu există fapte de manipulare a pieței de capital. 

”Starea de fapt astfel cum rezultă aceasta din probele administrate în cauză (…) relevă că a existat o manipulare a pieței de capital prin tranzacții nereale ce au dat în piață semnale false în legătură cu cererea, oferta și prețul acțiunilor SIF Transilvania. Astfel, suntem în prezența unor ce nu au fost făcute cu intenția de a vinde, respectiv cumpăra, ci exclusiv cu intenția de a transmite informații false, nereale în piață, respectiv potențialilor investitori, autorității de reglementare și supraveghere ASF, precum și emitentului cu privire la oferta și cererea de acțiuni SIF Transilvania”, scriu avocații de la Budușan & Asociații în plângerea depusă pentru SIF Transilvania la Tribunalul Constanța împotriva soluției de clasare dispusă de DIICOT. 

Interesant este că dacă prim vicepreședintele ASF, Doina Dascălu semnează plângerea la Tribunalul Constanța prin care cererea redeschiderea anchetei penale de la DIICOT Constanța, un alt vicepreședinte ASF, Gabriel Grădinescu – în tandem cu directorul Ciprian Copariu, s-a grăbit să ceară directoratului SIF Transilvania să-l repună pe Constantin Frățilă în calitatea de membru în Consiliu de Supraveghere al SIF Transilvania. Surse din piață au declarat pentru NewsOnline că tandemul Grădinescu – Copariu ar fi în relații apropiate cu Frățilă.

Demersul tandemului Grădinescu – Copariu s-a bazat oficial pe decizia Curții de Apel Constanța care a suspendat decizia ASF de a-i retrage autorizarea lui Frățilă de a face parte din Consiliul de Supraveghere al SIF Transilvania. Doar că Frățilă mai avea dosare penale pe rol care puneau în discuție posibilitatea lui de a face parte din Consiliul de Supraveghere.

”Menționăm ca prin Scrisoarea nr. VPI/550/22.01.2020, semnată de un vicepreședinte al A.S.F., emisă sub imperiul excesului de putere, s-a solicitat imperativ Directoratului S.I.F. Transilvania ca în 24 de ore să fie înregistrat dl. Constantin Frățilă în Registrul Comerțului, conform Incheierii nr. 7/17.01.2020, pronunțată în dosarul nr. 8031/2/2018*. Pentru a evita o nouă sancțiune aplicată de A.S.F., Directoratul S.I.F. Translvania a solicitat O.R.C. efectuarea mențiunilor solicitate imperativ de către A:S.F., dar totodată s-a adresat Autorității arătând ca starea de incompatibilitate a d-lui Constantin Frățilă nu a încetat”, se arată în Raportul Curent al SIF Transilvania din 3 februarie. 

Etichete: autoritatea de supraveghere financiaraBudușan & Asociațiibursa de valori bucurestidosare penale fratila sif transilvaniafercala sif transilvaniamihai fercalaovidiu budusan
DistribuieTrimite
Cristi Ciuperca

Cristi Ciuperca

Jurnalist cu experiență de peste 15 ani în presa centrală și locală. În presa centrală a lucrat în redacții ca Evenimentul Zilei sau România Liberă. Cofondator al proiectului RISE Project

Articolul urmator
Kazahii de la KazMunay vor să scape și de ultimul sechestru menținut de DIICOT în dosarul Rompetrol  II

Kazahii de la KazMunay vor să scape și de ultimul sechestru menținut de DIICOT în dosarul Rompetrol II

Lasă un răspuns Anulează răspunsul

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Sunt de acord cu Termenii și condițiile.

Recomandari

Haos în problema raportărilor avocaților la Oficiul de Combatere a Spălării Banilor

Haos în problema raportărilor avocaților la Oficiul de Combatere a Spălării Banilor

1 an in urma
Lia Savonea: Sesizez Curtea Constituțională din cauza acțiunilor ministrului Birchall

Lia Savonea: Sesizez Curtea Constituțională din cauza acțiunilor ministrului Birchall

1 an in urma

Articole Populare

  • Ofertele pentru lotul 4 de la ”Autostrada Ford” Craiova – Pitești, analizate formal. CNAIR putea exclude din prima compania din China

    Ofertele pentru lotul 4 de la ”Autostrada Ford” Craiova – Pitești, analizate formal. CNAIR putea exclude din prima compania din China

    0 distribuiri
    Distribuie 0 Tweet 0
  • Judecătorul Adriana Stoicescu: ”Azi am avea nevoie de patrioţi adevăraţi ca de aer. Marile naţiuni au ajuns acolo, sus, pentru că îşi venerează trecutul şi eroii”

    0 distribuiri
    Distribuie 0 Tweet 0
  • UPDATE Acțiune DIICOT Iași: Contrabandă cu țigări de 80 de milioane de euro în U.E. Fabrici ilegale de țigări în Italia și Ungaria. Cum era structurată gruparea

    0 distribuiri
    Distribuie 0 Tweet 0

Urmariti-ne pe Facebook!

Newsletter

Abonați-vă la newsletter-ul nostru pentru a primi News Online direct în căsuța de e-mail, în fiecare Vineri a săptămânii. Este rapid și ușor să vă înscrieți – și simplu să vă dezabonați dacă vă răzgândiți.

Please wait...

Multumim! Te-ai inscris cu succes la newsletterul nostru.

Stiri

  • Actualitate
  • Dosar
  • Justitie
  • Politica
  • Regional
  • Romania Istorica
  • Sport
  • Uncategorized

Link-uri Utile

  • Termeni & Conditii
  • Politica de utilizare a cookie-urilor
  • Contact

Despre Noi

NewsOnline este o platformă media care își propune să ofere cititorilor săi informații relevante din mai multe domenii de actualitate, cum ar fi politică sau justiție.

  • Despre noi
  • Politica de Advertise
  • Contact

© 2020 NewsOnline - Toate drepturile rezervate!

No Result
View All Result
  • Acasa
  • Actualitate
  • Romania Istorica
  • Politica
  • Justitie
  • Regional
  • Sport

© 2020 NewsOnline - Toate drepturile rezervate!

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Create New Account!

Fill the forms below to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
NewsOnline.ro foloseste module cookies. Continuând să utilizați acest site, vă dați consimțământul pentru utilizarea cookie-urilor. Vizitați Politica de utilizare cookie.