DIICOT: Spălare de bani de aproape șapte milioane de euro pe filiera România – Hong Kong
Procurorii DIICOT- Structura Centrală au dispus reținerea pentru o perioadă de 24 de ore a unei persoane acuzată de săvârșirea ...
Etichetă: arestare diicot spalare de bani
Articole Populare
-
UPDATE Acțiune DIICOT Iași: Contrabandă cu țigări de 80 de milioane de euro în U.E. Fabrici ilegale de țigări în Italia și Ungaria. Cum era structurată gruparea
-
Situație complicată pentru Ioan Niculae: Said Baaklini, acuzat că i-a fost complice la instigare la evaziune fiscală și spălare de bani, a recunoscut acuzațiile DNA
-
UPDATE Călin Popescu Tăriceanu este oficial urmărit penal pentru o șpagă de la reprezentanții Fujitsu Siemens Austria
