Mai mulți regizori și producători de film au fost vizitați luni 18, octombrie, încă de la prima oră de polițiști de la combaterea crimei organizate care le-au prezentat acestora un mandat de aducere în baza căruia cei vizați au fost aduși la sediul Direcției de Investigare a Infracțiunii de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) pentru a fi audiați într-un dosar penal, au declarat mai multe surse judiciare pentru newsonline.ro
UPDATE 4
Din informațiile newsonline.ro, în afară de aducerea la cunoștință a acuzațiilor, procurorii DIICOT i-au înștiințat astăzi pe suspecții din dosar că li s-a instituit și măsura sechestrului în limita sumelor care sunt considerate drept prejudiciu în sarcina fiecăruia.
UPDATE 3 COMUNICAT DIICOT
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală efectuează cercetări față de un număr de 100 de persoane fizice și juridice într-o cauză vizând săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală și spălare de bani.
În cauză s-a reținut faptul că, în perioada 2013-2015, mai multe societăți comerciale au înregistrat în contabilitate și au declarat fiscal mai multe achiziții de servicii și bunuri de la societăți comerciale ce aveau comportament specific societăților fantomă (nu funcționau la sediile sau punctele de lucru declarate, nu au putut fi identificați administratorii acestora, aceleași persoane aveau diferite calități în cadrul societăților, nu au depus sau au depus doar în parte declarațiile fiscale, aveau asociați persoane cetățeni străini ce nu au putut fi identificați pe teritoriul României, etc).
O parte din membrii grupului infracțional figurau ca asociați sau administratori în cadrul mai multor societăți comerciale, dintre cele implicate în activitatea infracțională. De asemenea, facturile emise și supuse controlului de către organele fiscale aveau același tipar, le lipseau mențiunile obligatorii legate de mijloace de transport sau delegat și vizau servicii care nu ar fi putut fi prestate în realitate de către societățile prestatoare.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de aproximativ 9.970.344 lei.
Cercetările au fost efectuate cu sprijinul ofițerilor de poliție judiciară din cadrul DCCO.
Facem precizarea că pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.
UPDATE 2
Informații de ultimă oră obținute newsonline.ro arată că procurorii DIICOT au pus sub acuzare multe nume importante din industria filmului de la noi din țară în dosarul de astăzi. Printre cei cărora luni 18 octombrie li s-au adus la cunoștință acuzațiile se află chiar acționarul majoritar al companiei Castel FIlm, Vlad Păunescu (foto sus) și producătorul de film Ada Solomon (foto). Audierile sunt în derulare la acest moment. În cauză ar fi vorba de fapte de evaziune fiscală și spălare de bani, în sensul că industria filmului și-a dedus cheltuieli prin folosirea de firme fantomă.
UPDATE
Potrivit unor surse judiciare, în cazul unora dintre cei audiați procurorii DIICOT au început urmărirea penală față de câteva persoane fizice și pentru fapte evaziune fiscală și spălare de bani. Din informațiile NewsOnline DIICOT ar fi descoperit că cei vizați ar fi făcut tranzacții cu firme care nu aveau o activitate reală pentru a-și scoate diferite sume de bani din firmă. Firmele ”fantomă” ar fi avut legătură și cu dosarul MediaPro care a fost instrumentat de Parchetul Tribunalului București și Parchetul General
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Potrivit acelorași surse, procurorii DIICOT instrumentează un dosar penal în care sunt vizate mai multe persoane pentru constituirea unui grup infracțional, delapidare și posibil și alte fapte penale. În concret, procurorii investighează modul în care Centrul Național al Cinematografiei (CNC) ar fi făcut unele decontări de sume în cadrul unor proiecte de filme pe care le-a finanțat.
În cadrul acestui dosar penal, din informațiile newsonline.ro, procurorul DIICOT a emis în jur de 30 de mandate de aducere pe numele a mai multor persoane, mandate care au fost puse în aplicare în dimineața zilei de luni, 18 octombrie.
Printre persoanele din lumea filmului vizate de DIICOT ar figura Victor Dimitrovici, Izabela Furtună și chiar responsabili din cadrul companiei Castel FIlm.
